Додаток № 2 до Протоколу № 4 від 10.04.2015р.
річних Загальних Зборів акціонерів
Public joint-stock company
"Kyiv-based production company Rapid
ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Про підсумки голосування та прийняті рішення на річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» від 10 квітня 2015 року (Протокол № 4 від 10.04.2015року)/ Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (надалі за текстом –Товариство): 02099 м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 7, у приміщенні клубу ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід».
Дата, час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори): 10 квітня 2015 року з 09.00 години до 11.20 години.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбувалась 10 квітня 2015 року за місцем проведення Загальних зборів, початок реєстрації – о 08.00 годині, закінчення реєстрації – о 09.00 годині.
Дата складання протоколу: 10 квітня 2015року.
The composition of the Company's Counting Committee:
The Chairman of the Counting Committee is Oleksandr Starenchuk;
Член Лічильної комісії- Цівун В.В.;
Член Лічильної комісії- Васильєва С.А.;
Член Лічильної комісії- Брягіна В.В.
Загальна кількість акціонерів включених до «Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства» ,(Додаток № 12), надалі
« Перелік» , складеного на 24 годину дати обліку 06.04.2015р. та наданого ПАТ « КВК « Рапід» Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» , становить 189 акціонерів, яким належить 50 000 (_п”ятдесят тисяч ) простих іменних акцій Товариства , що складає 100% відсотків статутного капіталу Товариства.
Згідно цього « Переліку» , 23 акціонери з 189 мають у своїй власності 43 308 ( сорок три тисячі триста вісім) голосуючих акцій , що на дату проведення цих зборів складає 100% відсотків голосуючих акцій Товариства.
Загальна кількість осіб, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства: 29 осіб. Кількість належних їм простих іменних акцій Товариства становить : 43685 (сорок три тисячі шістсот вісімдесят п”ять) акцій , що складає 87,37% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.
За даними проведеної реєстрації, згідно «Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства», складеного на дату обліку 06.04.2015р. та наданого ПАТ « КВК « Рапід» 07.04.2015р. «Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України » , зареєстровано 17 акціонерів з кількістю 43060 ( сорок три тисячі шістдесят ) голосуючих акцій, що становить 99,43% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які згідно законодавства та Статуту Товариства, мають право приймати участь та голосувати з усіх питань Порядку денного на Загальних зборах акціонерів ПАТ « КВК « Рапід» 10.04.2015 року.
Голосування з 1-8 питання Порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування і є обраним варіантом голосування .
List of issues resolved by the Annual General Meeting of Shareholders:
AGENDA
- Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
- Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
- Approval of the procedure for holding the Annual General Meeting of the Company.
- Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014рік та основних напрямків діяльності на 2015рік.
- Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2014рік.
- Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014рік.
- Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014рік.
- Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2014року.
Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства від 10 квітня 2015 року (кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення) з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:
1– Проект рішення по першому питанню порядку денного: 1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
Select:
Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company
- M.I. Mitchenko.
Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders
- Vasylenko T.P..
The votes were distributed as follows:
Vote:
“За”- 42964 голосів акціонерів, що складає _99,78 % голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Проти'”- 96 голосів акціонерів, що складає 0,22 % голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати.
If they didn't vote, they didn't vote.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
The decision was made.
The first item on the agenda was voted on:
Select:
Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company
- M.I. Mitchenko.
Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders
- Vasylenko T.P..
2- Проект рішення по другому питанню порядку денного: 2. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товари
Для роботи на річних Загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію у складі 4-х осіб та затвердити її у складі :
* акціонер Старенчук О.Я. – Голова Лічильної комісії;
* (за довіреністю акціонера ) , Цівун В.В. – член Лічильної комісії;
* (за довіреністю акціонера ), Брягіна В.В. – член Лічильної комісії;
*( за довіреністю акціонера ), Васильєва С.А. – член Лічильної комісії;
The votes were distributed as follows:
Vote:
“За”- 42964 голосів акціонерів, що складає 99,78% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Проти'”- 96_ голосів акціонерів, що складає 0,22% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати.
If they didn't vote, they didn't vote.
Ballots with 0 votes were declared invalid.
The decision was made.
The second item on the agenda was voted on:
Для роботи на річних Загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію у складі 4-х осіб та затвердити її у складі :
* акціонер Старенчук О.Я. – Голова Лічильної комісії;
* (за довіреністю акціонера), Цівун В.В. – член Лічильної комісії;
* (за довіреністю акціонера), Брягіна В.В. – член Лічильної комісії;
* (за довіреністю акціонера, Васильєва С.А. – член Лічильної комісії;
3- Проект рішення по третьому питанню порядку денного: Про затвердження порядку проведення річнихЗагальних зборів акціонерів Товариства.
The procedure for holding the annual General Meeting of Shareholders.
The following order shall be used for consideration of the items on the Agenda:
reports - up to 15 minutes;
speeches - up to 5 minutes;
answers to questions - up to 5 minutes.
Persons wishing to speak or ask questions on an item on the Agenda shall submit applications to the Chairman of the General Meeting in writing, with the obligatory indication of their surname.
За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетені повинен бути передані Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по всіх питаннях Порядку денного.
Голосування з 1-8 питань Порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування.
The General Meeting shall not have the right to pass resolutions on issues not included in the Agenda.
The votes were distributed as follows:
“За”- 42964 голосів акціонерів, що складає 99,78% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Проти'”- 96_ голосів акціонерів, що складає 0,22% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Утримались”– 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати.
If they didn't vote, they didn't vote.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
The decision was made.
The voting on the third issue resulted in a resolution:
To approve the following procedure for holding the Annual General Meeting of Shareholders.
The following order shall be used for consideration of the items on the Agenda:
reports - up to 15 minutes;
speeches - up to 5 minutes;
answers to questions - up to 5 minutes.
Persons wishing to speak or ask questions on an item on the Agenda shall submit applications to the Chairman of the General Meeting in writing, with the obligatory indication of their surname.
За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по всіх питаннях Порядку денного.
Голосування з 1-8 питань Порядку денного проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування.
The General Meeting shall not have the right to pass resolutions on issues not included in the Agenda.
4- Проект рішення по четвертому питанню порядку денного: 4. Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та основних напрямків діяльності на 2015 рік.
Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.(Додаток № 3)
The votes were distributed as follows:
“За”- 42964 голосів акціонерів, що складає 99,78% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Проти'”- 96_ голосів акціонерів, що складає 0,22% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати.
If they didn't vote, they didn't vote.
Ballots with 0 votes were declared invalid.
The decision was made.
The decision on the fourth item on the agenda was adopted:
Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.(Додаток № 3)
5- Проект рішення по п’ятому питанню порядку денного: 5. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.(Додаток № 4)
The votes were distributed as follows:
“За”- 42964 голосів акціонерів, що складає 99,78% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Проти'”- 96_ голосів акціонерів, що складає 0,22% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Утримались”– 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати.
If they didn't vote, they didn't vote.
Ballots with 0 votes were declared invalid.
The decision was made.
Following the results of voting on the fifth item on the agenda, the decision was made:
Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.(Додаток № 4)
6- Проект рішення по шостому питанню порядку денного: 6. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік (Додаток № 5 ).
The votes were distributed as follows:
“За”- 42964 голосів акціонерів, що складає 99,78% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Проти'”- 96_ голосів акціонерів, що складає 0,22% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати.
If they didn't vote, they didn't vote.
Ballots with 0 votes were declared invalid.
The decision was made.
The resolution on the sixth item on the agenda was adopted:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік (Додаток № 5 ).
- Проект рішення по сьомому питанню порядку денного: 7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік(Додатки: № 6, № 7, № 8, № 9, № 10).
The votes were distributed as follows:
“За”- 42964 голосів акціонерів, що складає 99,78% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Проти'”- 96_ голосів акціонерів, що складає 0,22% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Утримались”– 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати.
If they didn't vote, they didn't vote.
Ballots with 0 votes were declared invalid.
The decision was made.
Following the results of voting on the seventh item on the agenda, the decision was made:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 (Додатки: № 6, № 7, № 8, № 9, №10, №13).
- Проект рішення по восьмому питанню порядку денного: 8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2014 року.
Затвердити «Розподіл прибутку товариства за підсумками 2014р.(Додаток № 11).
The votes were distributed as follows:
“За”- 42964 голосів акціонерів, що складає 99,78% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Проти'”- 96 голосів акціонерів, що складає 0,22% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати.
If they didn't vote, they didn't vote.
Ballots with 0 votes were declared invalid.
The decision was made.
Following the results of voting on the eighth item on the agenda, the decision was made:
Затвердити «Розподіл прибутку товариства за підсумками 2014р.(Додаток № 11).
Голова Лічильної комісії___________________________________Старенчук О.Я.
– Член Лічильної комісії Цівун В.В.
– Член Лічильної комісії Брягіна В.В.
Член Лічильної комісії Васильєва С.А. –
