MESSAGES
про підсумки голосування та прийняті рішення нарічних Загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» від 29 березня 2013 року (Протокол № 1 від 29.03.2013 року)
Venue of the Annual General Meeting of Shareholders of Public Joint Stock Company "Kyiv Production Company "Rapid" (hereinafter referred to as the "Company"): 02099 м. Kyiv, 7 Zroshuvanska Street, in the premises of the club of PJSC "Kyiv Production Company "Rapid".
Дата, час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори): 29 березня 2013 року з 09.00 години до 10.40 години.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбувалась 29 березня 2013 року за місцем проведення Загальних зборів, початок реєстрації – о 08.00 годині, закінчення реєстрації – о 09.00 годині.
List of issues resolved by the Annual General Meeting of Shareholders:
AGENDA
1. On the election of the Chairman and Secretary of the Annual General Meeting of the Company.
2. On the election of the Counting Committee of the Annual General Meeting of the Company.
3. Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
4. Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основних напрямків діяльності на 2013 рік.
5. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.
6. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2012 року.
Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства від 29 березня 2013 року (кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення) з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:
1- По першому питанню порядку денного:
The votes were distributed as follows:
Vote:
“За”- 43302 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені – немає
The decision was made.
The first item on the agenda was voted on:
Select:
Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Мітченко М.І..
Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Василенко Т.П..
2- По другому питанню порядку денного:
The votes were distributed as follows:
Vote:
“За”- 43302 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені – немає.
The decision was made.
The second item on the agenda was voted on:
Для роботи на річних Загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію у складі 4-х осіб та затвердити її у складі:
–Shareholder Starenchuk O.Y. - Chairman of the Counting Committee;
–за довіреністю акціонера Туровського П.Б., Брягіна В.В. – член Лічильної комісії;
–за довіреністю акціонера Овдій Н.В., Цівун В.В. – член Лічильної комісії;
–за довіреністю акціонера Овдій П.В., Васильєва С.А. – член Лічильної комісії;
3- По третьому питанню порядку денного:
The votes were distributed as follows:
Vote:
“За” – 43302 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені – немає.
The decision was made.
The voting on the third issue resulted in a resolution:
To approve the following procedure for holding the Annual General Meeting of Shareholders.
The following order shall be used for consideration of the items on the Agenda:
Виступи доповідачів по питаннях порядку денного – до 20 хвилин.
Обговорення провести після виступу доповідачів по кожному питанню порядку денного.
Відповіді на запитання провести після обговорення.
Процедуру голосування провести по питаннях порядку денного після обговорення кожного з питань.
Всі запитання до доповідачів подавати через головуючого тільки у письмовому вигляді, з обов’язковим зазначенням свого прізвища.
Загальні збори провести за півтори години без перерви.
4- По четвертому питанню порядку денного:
The votes were distributed as follows:
Vote:
“За”- 43302 голосів акціонерів, що складає 99,856 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені – немає.
The decision was made.
The decision on the fourth item on the agenda was adopted:
Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік (Додаток №1).
5- По п’ятому питанню порядку денного:
The votes were distributed as follows:
Vote:
“За”- 43302 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені – немає.
The decision was made.
За результатами голосування по п’ятому питанню порядку денного прийняте рішення:
Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік (Додаток № 2).
6- По шостому питанню порядку денного:
The votes were distributed as follows:
Vote:
“За”- 43302 голосів акціонерів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені – немає.
The decision was made.
The resolution on the sixth item on the agenda was adopted:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік (Додаток №3).
7- По сьомому питанню порядку денного:
The votes were distributed as follows:
Vote:
“За”- 43302 голосів акціонерів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені – немає.
The decision was made.
Following the results of voting on the seventh item on the agenda, the decision was made:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік (Додатки: №4/3; №4/4; №4/5).
8- По восьмому питанню порядку денного:
The votes were distributed as follows:
Vote:
“За”- 43240 голосів акціонерів, що складає 99,86 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені – 1 (один) бюлетень з 62 голосами, що складає 0,14 % голосі авкціонерів присутніх на зборах.
The decision was made.
Following the results of voting on the eighth item on the agenda, the decision was made:
Затвердити «Розподіл прибутку товариства за підсумками 2012р(Додаток №6).
Голова річних Загальних зборів акціонерів Мітченко М.І.
Секретар річних Загальних зборів акціонерів Василенко Т.П.
Генеральний директор ПАТ «КВК «Рапід» Гриненко В.І.
