Додаток № 2 до Протоколу № 6 від 21 .04 .2017 р.
Annual General Meeting of Shareholders
Public Joint Stock Company Kyiv Production Company Rapid
ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування та прийняті рішення на річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» від 21 квітня 2017 року (Протокол № 6 від 21.04.2017 року) Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (надалі за текстом – Товариство): 02099 м. Київ, вул. Зрошувальна, 7, у приміщенні клубу ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід». Дата, час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори): 21 квітня 2017 року з 09.00 годин до 12.30 годин. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбувалась 21 квітня 2017 року за місцем проведення Загальних зборів, початок реєстрації – о 08.00 годині, закінчення реєстрації – о 09.00 годині. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, згідно реєстру акціонерів які мають право приймати участь у річних загальних зборах, складеного Національним депозитарієм України станом на 24.00 годину 14 квітня 2017 року, складає – 32 акціонери з загальною кількістю голосуючих акцій – 44141 голосуюча акція, що становить 100% голосуючих акцій Товариства. Дата складання протоколу 21 квітня 2017 року. Склад тимчасової Лічильної комісії (надалі – Лічильної комісії) Товариства:
| The Chairman of the Counting Committee is Oleksandr Starenchuk; |
| Член Лічильної комісії- Васильєва С.А.; |
| Член Лічильної комісії- Брягіна В.В. |
Для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались 15 акціонерів, які мають право приймати участь у цих загальних зборах та голосувати з усіх питань порядку денного, відповідно до реєстру акціонерів складеного Національним депозитарієм України станом на 24.00 годину 14 квітня 2017 року, які у сукупності володіють 43185 (сорок три тисячі сто вісімдесят п’ять) голосуючих акцій Товариства, що складає 100% голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та становить 99,89% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Голосування з 1-9, 11 та 13 питання Порядку денного проводиться за принципом: одна проста іменна акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших.Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування. Голосування з питань 10 та 12 Порядку денного проводиться в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Перелік питань, рішення з яких прийняті річними Загальними зборами акціонерів Товариства:
AGENDA
- Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
2. On the election of the Counting Committee of the Annual General Meeting of the Company.
3. Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
4. Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та основних напрямків діяльності на 2017 рік.
5. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
6. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2016 року.
9. Termination of powers of the members and the Chairman of the Supervisory Board.
10. Election of members and chairman of the Supervisory Board.
11. Termination of powers of the members and the Chairman of the Audit Commission.
12. Election of members and chairman of the Audit Committee.
13.Попереднє схвалення значних правочинів.Відповідно до ч. 6 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Враховуючи, що ч. 2 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що наглядова рада акціонерного товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, – акціонери, які цього вимагають) зобов’язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії. Таким чином, Голова Лічильної комісії запропонував змінити черговість розгляду питань 1 та 2 порядку денного Загальних Зборів та поставив на голосування перелік питань порядку денного у наступній черговості:1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
4.Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та основних напрямків діяльності на 2017 рік.
5. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
6. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2016 року.
9. Termination of powers of the members and the Chairman of the Supervisory Board.
10. Election of members and chairman of the Supervisory Board.
11. Termination of powers of the members and the Chairman of the Audit Commission.
12. Election of members and chairman of the Audit Committee.
13. Preliminary approval of major transactions.The votes were distributed as follows:
Vote:
“За” – 43138голосів акціонерів, що складає99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
За результатами голосування прийняте рішення: змінити черговість розгляду питань 1 та 2 порядку денного Загальних Зборів та поставив на визначити перелік питань порядку денного у наступній черговості:1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
4.Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та основних напрямків діяльності на 2017 рік.
5. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
6. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2016 року.
9. Termination of powers of the members and the Chairman of the Supervisory Board.
10. Election of members and chairman of the Supervisory Board.
11. Termination of powers of the members and the Chairman of the Audit Commission.
12. Election of members and chairman of the Audit Committee.
13. Preliminary approval of major transactions.Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства від 21 квітня 2017 року (кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення) з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:
1- Draft decision on the first item on the agenda:
1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства
Для роботи на річних Загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб та затвердити її у складі:
– акціонер Старенчук О.Я. – Голова Лічильної комісії;
– за довіреністю акціонера, Брягіна В.В. – член Лічильної комісії;
– за довіреністю акціонера, Васильєва С.А. – член Лічильної комісії.The votes were distributed as follows:
Vote:
“За”- 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;
“Проти'”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного; “Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
The first item on the agenda was voted on:
Для роботи на річних Загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб та затвердити її у складі:
– акціонер Старенчук О.Я. – Голова Лічильної комісії;
– за довіреністю акціонера, Брягіна В.В. – член Лічильної комісії;
– за довіреністю акціонера, Васильєва С.А. – член Лічильної комісії.The votes were distributed as follows:
Vote:
“За” – 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
The first item on the agenda was voted on:
To elect a 3-member counting commission to work at the Annual General Meeting of Shareholders and to approve it as follows:
– акціонер Старенчук О.Я. – Голова Лічильної комісії;
– за довіреністю акціонера, Брягіна В.В. – член Лічильної комісії;
– за довіреністю акціонера, Васильєва С.А. – член Лічильної комісії.2- Draft decision on the second item on the agenda:
1. On the election of the Chairman and Secretary of the Annual General Meeting of the Company.
Select:
Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company
- M.I. Mitchenko
Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders
- Vasylenko T.P.
The votes were distributed as follows:
Vote:
“За” – 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.The second item on the agenda was voted on:
Select:
Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company
- M.I. Mitchenko
Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders
- Vasylenko T.P.3- Draft decision on the third item on the agenda:
3. Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства
The procedure for holding the annual General Meeting of Shareholders.The following order shall be used for consideration of the items on the Agenda:
reports - up to 15 minutes;
speeches - up to 5 minutes;
answers to questions - up to 5 minutes.
Persons wishing to speak or ask questions on an item on the Agenda shall submit applications to the Chairman of the General Meeting in writing, with the obligatory indication of their surname.
Shareholders shall vote on the draft resolutions announced by the speakers using the ballots received during registration at the General Meeting, after which the ballot shall be handed over to the Counting Committee for vote counting. The Chairman of the Counting Committee shall announce the results of voting immediately after the completion of the voting procedure on this item of the Agenda.
Голосування з 1-9, 11 та 13 питань Порядку денного проводиться за принципом: одна проста іменна акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування. Голосування з питань 10, 12 Порядку денного проводиться в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.
Resolutions on items 1-9, 11 and 13 of the Agenda shall be adopted by a simple majority of votes of the shareholders registered to participate in the General Meeting.
По питанням 10, 12 Порядку денного рішення голосування здийснюється в порядку кумулятивного голосування та проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.
The General Meeting shall not have the right to pass resolutions on issues not included in the Agenda.The votes were distributed as follows:
Vote:“За” – 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.The voting on the third issue resulted in a resolution:
To approve the following procedure for holding the Annual General Meeting of Shareholders.The following order shall be used for consideration of the items on the Agenda:
reports - up to 15 minutes;
speeches - up to 5 minutes;
answers to questions - up to 5 minutes.
Persons wishing to speak or ask questions on an item on the Agenda shall submit applications to the Chairman of the General Meeting in writing, with the obligatory indication of their surname.
Shareholders shall vote on the draft resolutions announced by the speakers using the ballots received during registration at the General Meeting, after which the ballot shall be handed over to the Counting Committee for vote counting. The Chairman of the Counting Committee shall announce the results of voting immediately after the completion of the voting procedure on this item of the Agenda.
Голосування з 1-9, 11 та 13 питань Порядку денного проводиться за принципом: одна проста іменна акція – один голос.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування. Голосування з питань 10, 12 Порядку денного проводиться в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування.
Resolutions on agenda items 1-9, 11 and 13 shall be adopted by a simple majority of votes of the shareholders registered to participate in the General Meeting.
По питанням 10, 12 Порядку денного рішення голосування здийснюється в порядку кумулятивного голосування та проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.
The General Meeting shall not have the right to pass resolutions on issues not included in the Agenda.4- Draft decision on the fourth item on the agenda:
4. Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016рік та основних напрямків діяльності на 2017 рік.
Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.(Додаток № 3)При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином: Голосували: “За” – 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;
Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;
Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
The decision on the fourth item on the agenda was adopted:
Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.( Додаток № 3 )5- Draft decision on the fifth item on the agenda:
5. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.To approve the report of the Supervisory Board of the Company for 2016.
The votes were distributed as follows:
Vote:
“За” – 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
Following the results of voting on the fifth item on the agenda, the decision was made:
To approve the report of the Supervisory Board of the Company for 2016.6- Draft decision on the sixth item on the agenda:
6. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.To approve the report and conclusions of the Company's Audit Committee for 2016 (Annex No. 5).
The votes were distributed as follows:
Vote:
“За” – 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.The resolution on the sixth item on the agenda was adopted:
To approve the report and conclusions of the Company's Audit Committee for 2016 (Annex No. 5).7. Draft decision on the seventh item on the agenda:
7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік (Додатки: № 6, № 7, № 8, № 9,№10.).
The votes were distributed as follows:
Vote:
“За”- 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.Following the results of voting on the seventh item on the agenda, the decision was made:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік (Додатки: № 6, № 7, № 8, № 9,№10.).8. Draft decision on the eighth item on the agenda:
8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2016 року.Затвердити «Розподіл прибутку товариства за підсумками 2016р. (Додаток № 11).
The votes were distributed as follows:
Vote:
“За”- 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.Following the results of voting on the eighth item on the agenda, the decision was made:
Затвердити «Розподіл прибутку товариства за підсумками 2016р. та виплатити дивіденди в розмірі 2 грн. на одну акцію( Додаток № 11).9. Проект рішення по дев”ятому питанню порядку денного:
9. Про припинення повноважень членів та голови Наглядової ради Товариства.Припинити повноваження членів та голови Наглядової ради Товариства.
The votes were distributed as follows:
Vote:
“За” – 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.Following the results of voting on agenda item 9, a decision was made:
Припинити повноваження членів та голови Наглядової ради Товариства.10. Проект рішення по десятому питанню порядку денного:
10. Election of members and chairman of the Supervisory Board of the Company.
Select:
M.I. Mitchenko - Chairman of the Supervisory Board of the Company,
Василенко Т.П., Манащенко О.К., Олійника В.А. та Яковенка А.П. – членами Наглядової ради Товариства.The votes were distributed as follows:
Vote:
Мітченко М.І.-Голова Наглядової ради
“За” – 43570 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 20,18% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти”- 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного:
“Утримались” – 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0 % кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного.
Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 235 кумулятивних голосів,тобто 0,11% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ; Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
Василенко Т.П. – член Наглядової ради
“За” – 43030 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 19,928% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти”- 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного:
“Утримались” – 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного.
Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 235 кумулятивних голосів, тобто 0,11% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;
Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.Манащенко О.К. – член Наглядової ради
“За”- 43030 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 19,928% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти”- 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного:
“Утримались” – 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного.
Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 235 кумулятивних голосів, тобто 0,11% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.Олійник В.А. – член Наглядової ради
“За”- 43030 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 19,928% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти”- 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного:
“Утримались” – 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного.
Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 235 кумулятивних голосів, тобто 0,11% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.Яковенко А.П.– член Наглядової ради
“За”- 43030 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 19,928% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти”- 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного:
“Утримались” – 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного.
Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 235 кумулятивних голосів, тобто 0,11% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.За результатами голосування по 10 питанню порядку денного прийняте рішення обрати:
M.I. Mitchenko - Chairman of the Supervisory Board of the Company.
Василенко Т.П., Манащенко О.К., Олійника В.А. та Яковенка А.П. – членами Наглядової ради Товариства.11. Проект рішення по одинадцятому питанню порядку денного:
11. Про припинення повноважень членів та голови Ревізійної комісії Товариства.
Припинити повноваження членів та голови Ревізійної комісії Товариства.The votes were distributed as follows:
Vote:
“За”- 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
Following the results of voting on the 11th item on the agenda, a decision was made:
To terminate the powers of the members and the Chairman of the Audit Committee.12. Проект рішення по дванадцятому питанню порядку денного:
12. Election of members and chairman of the Audit Committee of the Company.
Select:
Дятла Г. В.-Головою ревізійної комісії
Перкуна В.Я. та Дяченка Ю.Д. – членами ревізійної комісії Товариства.The votes were distributed as follows:
Vote:
Dyatel G.V. – Голова Ревізійної комісії.
“За” – 43347 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 33,49% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти”- 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 141 кумулятивний голос і становить – 0,11% кумулятивнихголосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
Perkun V.Y. - Member of the Audit Committee.
“За” – 43035 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 33,25% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти” – 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 141 кумулятивний голос і становить – 0,11% кумулятивнихголосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
Дяченко Ю.Д.- Member of the Audit Committee.
“За”- 43032 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 33,25% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти”- 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 141 кумулятивний голос і становить – 0,11% кумулятивнихголосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
За результатами голосування по 12 питанню порядку денного прийняте рішення обрати:
Дятла Г. В. – Головою ревізійної комісії.
Перкуна В.Я. та Дяченка Ю.Д. – членами ревізійної комісії Товариства.13- Проект рішення по тринадцятому питанню порядку денного:
Попередньо схвалити значні правочини.The votes were distributed as follows:
Vote:
“За”- 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного та 97,73% від всіх голосуючих акцій товариства;
“Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
Following the voting on the 13th item on the agenda, the decision was made: Попередньо схвалити значні правочини.Signatures:
Голова Лічильної комісії/________________________Старенчук О.Я.
Член Лічильної комісії________________________Брягіна В.В.
Член Лічильної комісії________________________Васильєва С.А.
