Публічне Акціонерне Товариство Київська Виробнича Компанія «Рапід», код ЄДРПОУ 05475156 (надалі – «Товариство»), місцезнаходження: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 7, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»).
- Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 21 квітня 2017р. о 9:00 годині за адресою: 02099, м.Київ, вул. Зрошувальна 7, в приміщенні клубу ПАТ “КВК” РАПІД”.
- Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: початок реєстрації о 8:00 годині, закінчення о 9:00 годині в день проведення Загальних зборів 21 квітня 2017 року за адресою: 02099, м.Київ, вул. Зрошувальна 7, в приміщенні клубу ПАТ ” КВК” РАПІД”. Для реєстрації на участь у Загальних зборах, акціонер повинен >мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
- Датаскладення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 квітня 2017 року.
- Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1.Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
- Про обранняЛічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
- Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
- Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та основних напрямків діяльності на 2017 рік.
- Прозвіт Наглядової Ради Товариства> за 2016 рік.
- Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
- Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
- Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2016 року.
- Про припинення повноважень членів та голови Наглядової ради.
10.Про обрання членів та голови Наглядової ради.
- Про припинення повноважень членів та голови Ревізійної комісії.
- Про обрання членів та голови Ревізійної комісії.
- Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення ознайомитись з матеріалами , необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд.7, (кім.401),щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Дейнега Н.М.
5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://rapid.com.ua
- Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній | |
| Усього активів | 42564 | 44342 |
| Основні засоби | 17083 | 24140 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 2764 | 2310 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 15646 | 12684 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 987 | 1907 |
| Нерозподілений прибуток | 23363 | 23286 |
| Власний капітал | 1072 | |
| Статутний капітал | 1000 | 1000 |
| Довгострокові зобов’язання | 5336 | 11818 |
| Поточні зобов’язання | 3825 | 7166 |
| Чистий прибуток (збиток) | 177 | 157 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 50000 | 50000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 238 | 246 |
- Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 21.03 №54(2559)
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
| Генеральний директор __ПАТ«КВК «Рапід» | ______________ (підпис) |
Гриненко В.І. (ініціали та прізвище керівника) |
| М. П. | 10 березня 2017р. (дата) |
Проекти рішень з питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним річних Загальних зборів:
З питання порядку денного – 1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
Проект рішення:
Обрати:
Головою Загальних зборів Товариства – Голову Наглядової ради Мітченко М.І.
Секретарем Загальних зборів Товариства – акціонера Василенко Т.П.
З питання порядку денного – № 2. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
Проект рішення:
Обрати та затвердити лічильну комісію у складі 3-х осіб:
Голова Лічильної комісії – акціонер Старенчук О.Я.;
Члени Лічильної комісії-: Брягіна В.В. ( по довіреності). Васильєва С.А. ( по довіреності).
З питання порядку денного – № 3. Про затвердження порядку проведення річних
Загальних зборів Товариства.
Проект рішення:
Затвердити порядок проведення річних Загальних зборів Товариства.
З питання порядку денного: 4. Про затвердження звіту дирекції про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та основних напрямків
діяльності на 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік .
З питання порядку денного: 5. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
З питання порядку денного – 6. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за
2016 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік .
З питання порядку денного: 7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за
2016 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.
З питання порядку денного – 8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2016 року.
Проект рішення:
Затвердити розподілу прибутку Товариства за підсумками 2016 року.
З питання порядку денного – 9. Про припинення повноважень членів та голови Наглядової
ради.
Проект рішення:
У зв’язку із закiнченням термiну (строку) дiї повноважень припинити повноваження членів та
голови Наглядової ради у складі: Голови Наглядової ради – Мiтченко Марiї Iванiвни та
членiв Наглядової Ради Товариства – Василенко Тетяни Петрiвни, Манащенка Олексiя
Кириловича, Олiйника Валерiя Анатолiйовича, Яковенка Анатолiя Петровича.
З питання порядку денного – 10. Про обрання голови та членів Наглядової ради.
Проект рішення:
1. Обрати головою Наглядової ради Товариства Мiтченко Марiю Iванiвну;
2. Обрати членів Наглядової ради Товариства: Василенко Тетяни Петрiвни, Манащенка Олексiя Кириловича, Олiйника Валерiя Анатолiйовича, Яковенка Анатолiя Петровича.
З питання порядку денного –11. Про припинення повноважень членів та голови Ревізійної
комісії.
Проект рішення:
У зв’язку із закiнченням термiну (строку) дiї припинити повноваження членів та голови Ревізійної комісії у складі:
Голови Ревізійної комісії Товариства – Дятла Григорiя Васильовича;
Членів Ревізійної комісії Товариства – Перкуна Володимира Якович та Трухана Петра Iвановича.
З питання порядку денного – 12. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії.
Проект рішення: 1. Обрати головою Ревізійної комісії Товариства – Дятла Григорiя Васильовича;
2. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства – Перкуна Володимира Яковича та Дяченка Юрія Дмитровича.
З питання порядку денного – 13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення:
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становитиме 50 і більше відсотків вартості активів
за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, зокрема:
укладення Товариством кредитних та лізингових договорів (правочинів), договорів з купівлі (придбання) паливно-мастильних матеріалів, автозапчастин, автомобілів, причепів, напівпричепів та іншого автомобільного обладнання.
