Повідомлення про проведення річних загальних зборів за 2021-2024 роки 16.09.2025

1. Про визначення типу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід».

2. Про затвердження статуту Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (нова редакція) та уповноваження підписати статут та подати його на державну реєстрацію.

3. Про визнання такими, що втратили чинність, положень і порядків з питань діяльності товариства, що раніше затверджувалися загальними зборами товариства.

4. Про затвердження Положення про загальні збори Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід»

5. Про затвердження Положення про наглядову раду Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід».

6. Про припинення повноважень ревізійної комісії Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» у повному складі.

7. Про розгляд звіту наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2021 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

8. Про розгляд звіту наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2022 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

9. Про розгляд звіту наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2023 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

10. Про розгляд звіту наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2024 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

11. Про розгляд звіту виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2021 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

12. Про розгляд звіту виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2022 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

13. Про розгляд звіту виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2023 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

14. Про розгляд звіту виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2024 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

15. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2021 рік.

16. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2022 рік.

17. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2023 рік.

18. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2024 рік.

19. Про розподіл прибутку Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2021 рік або покриття збитків.

20. Про розподіл прибутку Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2022 рік або покриття збитків.

21. Про розподіл прибутку Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2023 рік або покриття збитків.

22. Про розподіл прибутку Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2024 рік або покриття збитків.

23. Про застосування кодексу корпоративного управління.

Між питаннями, включеними до порядку денного, існує взаємозв’язок, а саме: між п.1, п.2, п.3, п.4., п.5 і п. 6

Взяти до відома, що рішенням загальних зборів акціонерів від 07.06.2021 (пункт 20 порядку денного) було вирішено змінити тип товариства з «публічне» на «приватне».

По питанню № 2: Затвердити статут Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (нова редакція) та уповноважити головуючого на загальних зборах Гриненко Володимира Дмитровича та секретаря загальних зборів Алексєєву Ольгу Андріївну підписати статут. Уповноважити головуючого на загальних зборах Гриненко Володимира Дмитровича подати статут на державну реєстрацію (з правом передоручення).

По питанню № 3: Визнати такими, що втратили чинність, всі положення і всі порядки з питань діяльності товариства, що затверджувалися загальними зборами товариства до проведення цих загальних зборів.

По питанню № 4: Затвердити Положення про загальні збори Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід»

По питанню № 5: Затвердити Положення про наглядову раду Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід».

По питанню № 6: Припинити повноваження ревізійної комісії Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» в повному складі.

По питанню № 7: Затвердити звіт наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2021 рік і визнати роботу наглядової ради задовільною.

По питанню № 8: Затвердити звіт наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2022 рік і визнати роботу наглядової ради задовільною.

По питанню № 9: Затвердити звіт наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2023 рік і визнати роботу наглядової ради задовільною.

По питанню № 10: Затвердити звіт наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2024 рік і визнати роботу наглядової ради  задовільною.

По питанню № 11: Затвердити звіт виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2021 рік і визнати роботу виконавчого органу задовільною.

По питанню № 12: Затвердити звіт виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2022 рік і визнати роботу виконавчого органу задовільною.

По питанню № 13: Затвердити звіт виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2023 рік і визнати роботу виконавчого органу задовільною.

По питанню № 14: Затвердити звіт виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2024 рік і визнати роботу виконавчого органу задовільною.

По питанню № 15: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2021 рік відповідно до поданої фінансової звітності.

По питанню № 16: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2022 рік відповідно до поданої фінансової звітності.

По питанню № 17: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2023 рік відповідно до поданої фінансової звітності.

По питанню № 18: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2024 рік відповідно до поданої фінансової звітності.

По питанню № 19: Прибуток Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2021 рік залишити нерозподіленим.

По питанню № 20: Прибуток Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2022 рік залишити нерозподіленим.

По питанню № 21: Прибуток Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2023 рік залишити нерозподіленим.

По питанню № 22: Прибуток Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2024 рік залишити нерозподіленим.

По питанню № 23: Застосовувати кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку України.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, має бути підписано кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є корпоративний секретар Алексєєва Ольга Андріївна, телефон: +38-067-230-28-19.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може надіслати запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів, та/або пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: zboryrapid@gmail.com

Акціонерне товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні, із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Реквізити акціонера (представника акціонера) – ім’я фізичної або найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонери – власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів акціонерів.

З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.

Також акціонери мають право на: ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті акціонерного товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу органів акціонерного товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів в об’ємі та у відповідності до Порядку.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти зазначену в цьому повідомленні.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, а також пропозиції наглядової ради підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції наглядової ради може бути прийнято виключно у разі: 1) недотримання строку, встановленого частиною другою статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства”; 2) неповноти даних, передбачених частинами третьою, п’ятою і восьмою статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства”.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах тощо, у строки, що зазначені вище та передбачені Законом України “Про акціонерні товариства”, “Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі – Порядок), протягом яких такі права можуть використовуватися.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень (бюлетені) для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня (бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня (бюлетенів) для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.

Завершення: 16.09.2025 18:00

Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту акціонерного товариства – 05.09.2025 року не пізніше 11:00.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, бюлетені для голосування тощо – https://rapid.com.ua/category/opryliud-infy-emitentom/insha-informacziya

Ці загальні збори акціонерів є річними, в розумінні статті 36 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Спосіб проведення загальних зборів: Загальні збори проводяться шляхом опитування (дистанційно) у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі – Порядок).

Наявність взаємозв’язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).

Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі бюлетень (бюлетені) для голосування на загальних зборах, який засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації; паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника); представнику акціонера – документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа.

Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

З урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану” №154 від 16.02.2023 (зі змінами), бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах Товариства подаються депозитарній установі одним з наступних способів:

1) шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (представника акціонера); або

2) шляхом подання бюлетенів в паперовій формі безпосередньо до депозитарної установи із засвідченням підпису акціонера (представника акціонера) на бюлетені за його вибором:

– нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або

– депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника), та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку, не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання.

АТ “КВК “РАПІД” повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.