MINUTES NO. 4
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
"Kyiv-based production company Rapid
(the "Company")
(identification code 05475156)
Venue of the Annual General Meeting of Shareholders of Public Joint Stock Company "Kyiv Production Company "Rapid" (hereinafter referred to as the "Company"): 02099 м. Kyiv, 7 Zroshuvanska Street, in the premises of the club of PJSC "Kyiv Production Company "Rapid".
Дата, час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори): 10 квітня 2015 року ,початок о 9.00 годині , закінчення об 11годині 20 хвилин.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбувалась 10 квітня 2015 року за місцем проведення Загальних зборів. Початок реєстрації о 8.00 годині, закінчення реєстрації о 9.00 годині.
Дата та час складення «Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства» (надалі « Перелік») : 24 години 06 квітня 2015 року .
Загальна кількість осіб, включених до «Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах» – 189 осіб, з них 23 акціонери є власниками голосуючих акцій.
Загальна кількість простих іменних акцій , які належать 189 акціонерам -50 000 простих іменних акцій , з них 23 акціонерам належать – 43308 голосуючих акцій , що на дату проведення Загальних зборів. складає 100% голосуючих акцій Товариства.
Всьго для участі в річних Загальних зборах 10.04.2015р. зареєструвалося 29 акціонерів , яким належить 43685 простих іменних акцій, що складає 87,37% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.
З 29 акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах , 17 акціонерів є власниками 43060 голосуючих акцій Товариства. Ці 17 акціонерів мають право голосувати ( приймати рішення ) з усіх питань Порядку денного Загальних зборів.
43060 голосуючих акцій – це 100% голосуючих акцій Товариства що належать акціонерам які зареєструвалися для участі в Загальних зборах 10.04.2015р.
Кворум Загальних зборів складає – 99,43% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства . Збори вважаються такими , що відбулися.
Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Наглядовою радою Товариства (протокол №43 від 11.02.2015року) було прийняте рішення про проведення 10.04.2015р. річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
У відповідності до Статуту Товариства реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на Загальні збори, здійснила Реєстраційна комісія, обрана Наглядовою радою Товариства (протокол №43 від 11.02.2015 року).
The composition of the registration committee:
Oleksiy Yakovlevych Starenchuk is the Chairman of the Commission;
Valentyna Bryagina is a member of the commission;
Svetlana Andreyevna Vasilieva is a member of the Commission;
Цівун Віра Василівна – член комісії.
Згідно «Переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства», ( надалі « Перелік»),наданого 07.04.2015 року та складеного станом на 24 годину 06.04.2015 року Публічним акціонерним товариством « Національний депозитарій України», загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства складає 189 акціонерів , яким належить 50000 (п’ятдесят тисяч ) акцій, що складає 100 % простих іменних акцій Товариства та 100% статутного капіталу Товариства.
Для участі у Загальних зборах Товариства зареєструвалися 29(двадцять дев”ять) акціонерів з кількістю 43685 (сорок три тисячі шістсот вісімдесят п”ять) акцій, що становить 87,37% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, які згідно законодавства та Статуту мають право приймати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. 17 акціонерів, з зареєстрованих 23 акціонерів, володіють 43060 (сорок три тисячі шістдесят) голосуючих акцій , що складає 100% голосуючих акцій на Загальних зборах Товариства 10.04.2015р.
Протокол Реєстраційної комісії ,( Додаток № 1), із «Переліком» зареєстрованих акціонерів ,за підписом Голови Реєстраційної комісії, ( Додаток №12), додаються до Протоколу Загальних зборів акціонерів.
Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно Статуту Товариства Загальні збори визнаються правомочними, кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, оскільки для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери Товариства, які в сукупності є власниками не менше, ніж 50 % голосуючих акцій, а саме акціонери, що в сукупності володіють 43060(сорок три тисячі шістдесят)голосуючих акцій, що становить 99,43 % голосуючих акцій Товариства.
Під час реєстрації акціонери (їх представники) отримали бюлетені для голосування. Письмових заяв і скарг щодо процедури реєстрації акціонерів (їх представників) не отримано.
На Загальних зборах без права голосу присутні:
Дейнега Наталія Миколаївна – представник дирекції;
Мамчур Микола Олексійович – представник Зберігача (ПАТ „АКБ „КИЇВ”).
Голосування з 1-8 питання Порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування і є обраним варіантом голосування .
AGENDA :
1. On the election of the Chairman and Secretary of the Annual General Meeting of the Company.
2. On the election of the Counting Committee of the Annual General Meeting of the Company.
3. Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
4. Про затвердження звіту дирекції про результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014рік та основних напрямків діяльності на 2015 рік.
5. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
6. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2014 року.
AGENDA ITEM 1: Election of the Chairman and Secretary of the Annual General Meeting of the Company.
Слухали:
Дяченко Юрія Дмитровича, який запропонував обрати Голову та секретаря річних Загальних зборів Товариства. Поіменно:
Select:
Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company
- M.I. Mitchenko.
Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders
- Vasylenko T.P..
The votes were distributed as follows:
Vote:
“За”- 42964 голосів акціонерів, що складає 99,78 % голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Проти'”- 96 голосів акціонерів, що складає 0,22 % голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати.
If they didn't vote, they didn't vote.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
The decision was made.
The first item on the agenda was voted on:
Select:
Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company
- M.I. Mitchenko.
Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders
- Vasylenko T.P..
ITEMS ON THE AGENDA 2. Election of the Counting Committee of the Annual General Meeting of the Company.
Слухали:
Мітченко Марію Іванівну, яка запропонувала обрати лічильну комісію для роботи на зборах із складу Реєстраційної комісії та затвердити її у складі 4-х осіб .
By name:
- Shareholder Alexey Yakovlevich Starenchuk, Chairman of the Counting Committee;
- Valentina Bryagina, member of the counting commission, by proxy;
– за довіреністю Васильєва Світлана Андріївна-член лічильної комісії;
– за довіреністю Цівун Віра Василівна-член лічильної комісії.
Vote:
“За”- 42964 голосів акціонерів, що складає 99,78% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Проти'”- 96_голосів акціонерів, що складає 0,22 % голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати.
If they didn't vote, they didn't vote.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
The decision was made.
The second item on the agenda was voted on:
Для роботи на річних Загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію у складі 4-х осіб та затвердити її у складі :
* акціонер Старенчук О.Я. – Голова Лічильної комісії;
* (за довіреністю акціонера ) , Цівун В.В. – член Лічильної комісії;
* (за довіреністю акціонера ) , Брягіна В.В. – член Лічильної комісії;
* (за довіреністю акціонера ) , Васильєва С.А. – член Лічильної комісії;
AGENDA ITEM 3: Approval of the agenda of the Annual General Meeting of the Company.
Слухали:
Яковенко Анатолія Петровича, який запропонував затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів Товариства:
Порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
The following order shall be used for consideration of the items on the Agenda:
reports - up to 15 minutes;
speeches - up to 5 minutes;
answers to questions - up to 5 minutes.
Persons wishing to speak or ask questions on an item on the Agenda shall submit applications to the Chairman of the General Meeting in writing, with the obligatory indication of their surname.
За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетені повинені бути передані Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по всіх питаннях Порядку денного.
Голосування з 1-8 питань Порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування.
The General Meeting shall not have the right to pass resolutions on issues not included in the Agenda.
Vote:
“За”- 42964 голосів акціонерів, що складає 99,78% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Проти'”- 96_голосів акціонерів, що складає 0,22 % голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати.
If they didn't vote, they didn't vote.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
The decision was made.
The voting on the third issue resulted in a resolution:
Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
The following order shall be used for consideration of the items on the Agenda:
reports - up to 15 minutes;
speeches - up to 5 minutes;
answers to questions - up to 5 minutes.
Persons wishing to speak or ask questions on an item on the Agenda shall submit applications to the Chairman of the General Meeting in writing, with the obligatory indication of their surname.
За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по всіх питаннях Порядку денного.
Голосування з 1-8 питань Порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування.
The General Meeting shall not have the right to pass resolutions on issues not included in the Agenda.
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 4: Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та основних напрямків діяльності на 2015 рік.
Слухали:
Генерального директора Гриненка Володимира Івановича , який зачитав звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік ,та вніс пропозицію затвердити їх.
Vote:
“За”- 42964 голосів акціонерів, що складає 99,78% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Проти'”- 96_голосів акціонерів, що складає 0,22 % голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати.
If they didn't vote, they didn't vote.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
The decision was made.
The decision on the fourth item on the agenda was adopted:
Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.( Додаток № 3 ).
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 5: Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
Слухали:
Голову Наглядової ради Мітченко Марію Іванівну , яка зачитала звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та виступила з пропозицією про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
Vote:
“За”- 42964 голосів акціонерів, що складає 99,78% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Проти'”- 96_голосів акціонерів, що складає 0,22 % голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати.
If they didn't vote, they didn't vote.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
The decision was made.
Following the results of voting on the fifth item on the agenda, the decision was made:
Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.(Додаток № 4)
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 6: Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
Слухали:
Голову Ревізійної комісії Дятла Григорія Васильовича, який зачитав звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, та повідомив про необхідність затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
Vote:
“За”- 42964 голосів акціонерів, що складає 99,78% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Проти'”- 96_голосів акціонерів, що складає 0,22 % голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати.
If they didn't vote, they didn't vote.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
The decision was made.
The resolution on the sixth item on the agenda was adopted:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік (Додаток № 5 ), та визнати роботу керівних органів Товариства хорошою.
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 7: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
Слухали:
Першого заступника Генерального директора Мітченко Марію Іванівну, яка зачитала річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік та повідомила про необхідність затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
Vote:
“За”- 42964 голосів акціонерів, що складає 99,78% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Проти'”- 96_голосів акціонерів, що складає 0,22 % голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати.
If they didn't vote, they didn't vote.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
The decision was made.
Following the results of voting on the seventh item on the agenda, the decision was made:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік , (Додатки: № 6, № 7, № 8, № 9,№10, №13).
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 8: Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2014 року.
Слухали:
Першого заступника Генерального директора Мітченко Марію Іванівну, яка доповіла про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2014року та повідомила про необхідність затвердження розподілу прибутку Товариства за підсумками 2014 року.
Vote:
“За”- 42964 голосів акціонерів, що складає 99,78% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Проти'”- 96_голосів акціонерів, що складає 0,22 % голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати.
If they didn't vote, they didn't vote.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
The decision was made.
Following the results of voting on the eighth item on the agenda, the decision was made:
Затвердити «Розподіл прибутку товариства за підсумками 2014р., ( Додаток № 11). Виплатити дивіденди акціонерам Товариства за підсумками 2014року в сумі 2грн.00 коп. на одну акцію
Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Мітченко Марія Іванівна доповіла, що підсумки голосування визначено на підставі «Протоколу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства про підсумки голосування» від 10.04.2015р. року, зачитаного на Загальних зборах Головою лічильної комісії Старенчуком О.Я.(Додаток №2).
Рішення Загальних зборів акціонерів вважаються прийнятими, Порядок денний вичерпаний.
Загальні збори акціонерів ПАТ « КВК» Рапід» можна вважати закритими.
Час закінчення проведення Загальних зборів акціонерів 11 годин 20 хвилин.
Голова річних Загальних зборів акціонерів ___________________ М.І.Мітченко
Секретар річних Загальних зборів акціонерів ___________________ Т.П.Василенко
Генеральний директор ПАТ « КВК « Рапід» ___________________ В.І. Гриненко
