Minutes on the results of voting at the Annual General Meeting of Shareholders of PJSC "MC "Rapid" dated 19.04.2019.
Minutes of the voting results No. 1
at the Annual General Meeting of Shareholders
Public joint-stock company
"Kyiv-based production company Rapid
( Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)
The counting commission is composed of:
Chairman of the Counting Committee: O. Starenchuk.
Members of the Counting Committee: S.A. Vasylieva and G.M. Lytvynenko.
Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 року.
Питання, винесене на голосування: Agenda item No. 1. Election of the members of the counting commission, decision to terminate their powers.
Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Draft solution: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3 працівників Товариства: Голова лічильної комісії Старенчук Олексій Якович (акціонер Товариства) та члени лічильної комісії Васильєва Світлана Андріївна (за довіреністю) та Литвиненко Галина Миколаївна (за довіреністю). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.
Vote:
“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Number of votes of shareholders who did not participate in the voting: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить 0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Declared invalid - 0 ballots with 0 votes.
The first item on the agenda was voted on:
Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3 працівників Товариства: Голова лічильної комісії Старенчук Олексій Якович (акціонер Товариства) та члени лічильної комісії Васильєва Світлана Андріївна (за довіреністю) та Литвиненко Галина Миколаївна (за довіреністю). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.
Signatures:
Chairman of the Counting Committee : Starenchuk O. Y.
Members of the Counting Committee: S.A. Vasylieva, G.M. Lytvynenko.
Minutes of the voting results No. 2
at the Annual General Meeting of Shareholders
Public joint-stock company
"Kyiv-based production company Rapid
( Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)
The counting commission is composed of:
Chairman of the Counting Committee: O. Starenchuk.
Members of the Counting Committee: S.A. Vasylieva and G.M. Lytvynenko.
Дата проведення голосування:19 квітня 2019 року.
Питання, винесене на голосування: agenda items 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Draft solution: Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Мітченко М.І., секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Василенко Т.П.
Vote:
“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Number of votes of shareholders who did not participate in the voting: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить 0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Declared invalid - 0 ballots with 0 votes.
The second item on the agenda was voted on:
Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Мітченко М.І., секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Василенко Т.П.
Signatures:
Chairman of the Counting Committee : Starenchuk O. Y.
Members of the Counting Committee: S.A. Vasylieva, G.M. Lytvynenko.
Minutes of the voting results No. 3
at the Annual General Meeting of Shareholders
Public joint-stock company
"Kyiv-based production company Rapid
( Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)
The counting commission is composed of:
Chairman of the Counting Committee: O. Starenchuk.
Members of the Counting Committee: S.A. Vasylieva and G.M. Lytvynenko.
Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 року.
Питання, винесене на голосування: agenda items 3: Про затвердження порядку holding річних Загальних зборів Товариства.
Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:
Draft solution: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів Товариства.
When considering the items on the Agenda, the following procedure shall be used: reports - up to 15 minutes; speeches - up to 5 minutes; answers to questions - up to 5 minutes. Persons wishing to speak or ask questions on an item on the Agenda shall submit applications to the Chairman of the General Meeting in writing, with the obligatory indication of their surname.
За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по цьому питанню Порядку денного. Голосування з усіх питань Порядку денного проводиться за принципом: одна проста іменна акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування. По всіх питаннях Порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
The General Meeting shall not have the right to pass resolutions on issues not included in the Agenda.
Vote:
“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Number of votes of shareholders who did not participate in the voting: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить 0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Declared invalid - 0 ballots with 0 votes.
The voting on the third item on the agenda resulted in the adoption of a resolution:
To approve the following procedure for holding the Annual General Meeting of the Company.
When considering the items on the Agenda, the following procedure shall be used: reports - up to 15 minutes; speeches - up to 5 minutes; answers to questions - up to 5 minutes. Persons wishing to speak or ask questions on an item on the Agenda shall submit applications to the Chairman of the General Meeting in writing, with the obligatory indication of their surname.
За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по цьому питанню Порядку денного. Голосування з усіх питань Порядку денного проводиться за принципом: одна проста іменна акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування. По всіх питаннях Порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
The General Meeting shall not have the right to pass resolutions on issues not included in the Agenda.
Signatures:
Chairman of the Counting Committee : Starenchuk O. Y.
Members of the Counting Committee: S.A. Vasylieva, G.M. Lytvynenko.
Minutes of the voting results No. 4
at the Annual General Meeting of Shareholders
Public joint-stock company
"Kyiv-based production company Rapid
( Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)
The counting commission is composed of:
Chairman of the Counting Committee: O. Starenchuk.
Members of the Counting Committee: S.A. Vasylieva and G.M. Lytvynenko.
Дата проведення голосування:19 квітня 2019 року.
Питання, винесене на голосування: agenda items 4: Про розгляд звіту Дирекції за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження основних напрямків діяльності на 2019 year.
Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Draft solution: 4.1. Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, заходи за результатами його розгляду, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік (додається). 4.2. Визнати роботу Дирекції за наслідками розгляду звіту за 2018 рік задовільною.
Vote:
“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Number of votes of shareholders who did not participate in the voting: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить 0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Declared invalid - 0 ballots with 0 votes.
The decision on the fourth item on the agenda was adopted:
4.1. Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, заходи за результатами його розгляду, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік (додається). 4.2. Визнати роботу Дирекції за наслідками розгляду звіту за 2018 рік задовільною.
Signatures:
Chairman of the Counting Committee : Starenchuk O. Y.
Members of the Counting Committee: S. A. Vasilieva
Litvinenko H. M.
Minutes of the voting results No. 5
at the Annual General Meeting of Shareholders
Public joint-stock company
"Kyiv-based production company Rapid
( Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)
The counting commission is composed of:
Chairman of the Counting Committee: O. Starenchuk.
Members of the Counting Committee: S.A. Vasylieva and G.M. Lytvynenko.
Дата проведення голосування:19 квітня 2019 року.
Питання, винесене на голосування: agenda items 5. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства, затвердження заходів за результатами його розгляду 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з п’ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Draft solution: 5.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2018 рік (додається). 5.2. Визнати роботу Наглядової Ради Товариства за наслідками розгляду звіту за 2018 рік задовільною.
Vote:
“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Number of votes of shareholders who did not participate in the voting: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить 0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Declared invalid - 0 ballots with 0 votes.
Following the results of voting on the fifth item on the agenda, the decision was made:
5.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2018 рік (додається). 5.2. Визнати роботу Наглядової Ради Товариства за наслідками розгляду звіту за 2018 рік задовільною.
Signatures:
Chairman of the Counting Committee : Starenchuk O. Y.
Members of the Counting Committee: S.A. Vasylieva, G.M. Lytvynenko.
Minutes of the voting results No. 6
at the Annual General Meeting of Shareholders
Public joint-stock company
"Kyiv-based production company Rapid
( Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)
The counting commission is composed of:
Chairman of the Counting Committee: O. Starenchuk.
Members of the Counting Committee: S.A. Vasylieva and G.M. Lytvynenko.
Дата проведення голосування:19 квітня 2019 року.
Питання, винесене на голосування: agenda items 6: Approval of the report and conclusions of the Audit Commission Товариства за 2018, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з шостого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Draft solution:
6.1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2018 рік (додається). 6.2. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за наслідками розгляду звіту за 2018 рік задовільною.
Vote:
“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Number of votes of shareholders who did not participate in the voting: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить 0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Declared invalid - 0 ballots with 0 votes.
The resolution on the sixth item on the agenda was adopted:
6.1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2018 рік (додається). 6.2. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за наслідками розгляду звіту за 2018 рік задовільною.
Signatures:
Chairman of the Counting Committee : Starenchuk O. Y.
Members of the Counting Committee: S. A. Vasilieva
Litvinenko H. M.
Minutes of the voting results No. 7
at the Annual General Meeting of Shareholders
Public joint-stock company
"Kyiv-based production company Rapid
( Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)
The counting commission is composed of:
Chairman of the Counting Committee: O. Starenchuk.
Members of the Counting Committee: S.A. Vasylieva and G.M. Lytvynenko.
Дата проведення голосування:19 квітня 2019 року.
Питання, винесене на голосування: agenda items 7. Про зapproval of the annual report and balance sheet of the Company for 2018 year.
Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з сьомого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Draft solution: 7. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.
Vote:
“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Number of votes of shareholders who did not participate in the voting: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить 0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Declared invalid - 0 ballots with 0 votes.
Following the results of voting on the seventh item on the agenda, the decision was made:
7. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.
Signatures:
Chairman of the Counting Committee : Starenchuk O. Y.
Members of the Counting Committee: S. A. Vasilieva
Litvinenko H. M.
Minutes of the voting results No. 8
at the Annual General Meeting of Shareholders
Public joint-stock company
"Kyiv-based production company Rapid
( Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)
The counting commission is composed of:
Chairman of the Counting Committee: O. Starenchuk.
Members of the Counting Committee: S.A. Vasylieva and G.M. Lytvynenko.
Дата проведення голосування:19 квітня 2019 року.
Питання, винесене на голосування: agenda items 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з восьмого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Draft solution: 8. Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та визнати роботу зовнішнього аудиту задовільною (додається).
Vote:
“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Number of votes of shareholders who did not participate in the voting: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить 0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Declared invalid - 0 ballots with 0 votes.
Following the results of voting on the eighth item on the agenda, the decision was made:
8. Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та визнати роботу зовнішнього аудиту задовільною (додається).
Signatures:
Chairman of the Counting Committee : Starenchuk O. Y.
Members of the Counting Committee: S. A. Vasilieva
Litvinenko H. M.
Minutes of the voting results No. 9
at the Annual General Meeting of Shareholders
Public joint-stock company
"Kyiv-based production company Rapid
( Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)
The counting commission is composed of:
Chairman of the Counting Committee: O. Starenchuk.
Members of the Counting Committee: S.A. Vasylieva and G.M. Lytvynenko.
Дата проведення голосування:19 квітня 2019 року.
Питання, винесене на голосування: agenda items 9. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками 2018 року, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з дев’ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Draft solution:
Затвердити «Розподіл прибутку товариства» за підсумками 2018 р. та виплатити дивіденди в розмірі 2 грн.00 коп. на 1 акцію (додається).
Vote:
“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Number of votes of shareholders who did not participate in the voting: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить 0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Declared invalid - 0 ballots with 0 votes.
Following the results of voting on the ninth item on the agenda, the decision was made:
Затвердити «Розподіл прибутку товариства» за підсумками 2018 р. та виплатити дивіденди в розмірі 2 грн.00 коп. на 1 акцію (додається).
Signatures:
Chairman of the Counting Committee : Starenchuk O. Y.
Members of the Counting Committee: S. A. Vasilieva
Litvinenko H. M.
Minutes of the voting results No. 10
at the Annual General Meeting of Shareholders
Public joint-stock company
"Kyiv-based production company Rapid
( Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)
The counting commission is composed of:
Chairman of the Counting Committee: O. Starenchuk.
Members of the Counting Committee: S.A. Vasylieva and G.M. Lytvynenko.
Дата проведення голосування:19 квітня 2019 року.
Питанняput to the vote: 10. Про approval «Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».
Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з десятого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Draft solution: Затвердити «Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».
Vote:
“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Number of votes of shareholders who did not participate in the voting: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить 0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Declared invalid - 0 ballots with 0 votes.
Following the results of voting on the tenth item on the agenda, the decision was made:
Затвердити «Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».
Signatures:
Chairman of the Counting Committee : Starenchuk O. Y.
Members of the Counting Committee: S. A. Vasilieva
Litvinenko H. M.
Протокол про підсумки голосування № 11
at the Annual General Meeting of Shareholders
Public joint-stock company
"Kyiv-based production company Rapid
( Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)
The counting commission is composed of:
Chairman of the Counting Committee: O. Starenchuk.
Members of the Counting Committee: S.A. Vasylieva and G.M. Lytvynenko.
Дата проведення голосування:19 квітня 2019 року.
Пquestions, винесене на голосування: 11. Про approval умов контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих контрактів.
Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з десятого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Draft solution: 11.1. Затвердити умови контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства (додається);
11.2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цих контрактів Генерального директора ПАТ «КВК» Рапід» Гриненко В.І.
Vote:
“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Number of votes of shareholders who did not participate in the voting: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить 0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Declared invalid - 0 ballots with 0 votes.
За результатами голосування по одинадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:
11.1. Затвердити умови контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства (додається);
11.2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цих контрактів Генерального директора ПАТ «КВК» Рапід» Гриненко В.І.
Signatures:
Chairman of the Counting Committee : Starenchuk O. Y.
Members of the Counting Committee: S. A. Vasilieva
Litvinenko H. M.
Minutes of the voting results No. 12
at the Annual General Meeting of Shareholders
Public joint-stock company
"Kyiv-based production company Rapid
( Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)
The counting commission is composed of:
Chairman of the Counting Committee: O. Starenchuk.
Members of the Counting Committee: S.A. Vasylieva and G.M. Lytvynenko.
Дата проведення голосування:19 квітня 2019 року.
Питанняput to the vote: 12. Про approval звіту про винагороду членів Нobservational ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з дванадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Draft solution: В зв’язку з тим, що Положення про винагороду Товариства Загальні збори акціонерів Товариства не затверджували, винагорода членам Наглядової ради не нараховувалась, прийнято рішення не затверджувати звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Vote:
“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Number of votes of shareholders who did not participate in the voting: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить 0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Declared invalid - 0 ballots with 0 votes.
Following the results of voting on the twelfth item on the agenda, the decision was made:
В зв’язку з тим, що Положення про винагороду Товариства Загальні збори акціонерів Товариства не затверджували, винагорода членам Наглядової ради не нараховувалась, прийнято рішення не затверджувати звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Signatures:
Chairman of the Counting Committee : Starenchuk O. Y.
Members of the Counting Committee: S. A. Vasilieva
Litvinenko H. M.
Протокол про підсумки голосування № 13
at the Annual General Meeting of Shareholders
Public joint-stock company
"Kyiv-based production company Rapid
( Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)
The counting commission is composed of:
Chairman of the Counting Committee: O. Starenchuk.
Members of the Counting Committee: S.A. Vasylieva and G.M. Lytvynenko.
Дата проведення голосування:19 квітня 2019 року.
Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з дванадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Draft solution:
13.1. В зв’язку з тим, що Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства Загальними зборами акціонерів Товариства не затверджувались, внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства не є доцільним.
13.2. Не вносити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства.
Vote:
“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Number of votes of shareholders who did not participate in the voting: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить 0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Declared invalid - 0 ballots with 0 votes.
За результатами голосування по тринадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:
13.1. В зв’язку з тим, що Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства Загальними зборами акціонерів Товариства не затверджувались, внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства не є доцільним.
13.2. Не вносити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства.
Signatures:
Chairman of the Counting Committee : Starenchuk O. Y.
Members of the Counting Committee: S. A. Vasilieva
Litvinenko H. M.
Minutes of the voting results No. 14
на річних Загальних Зборах акціонерів
Public joint-stock company
"Kyiv-based production company Rapid
(Додаток до Протоколу № 8 від 19.04.2019 р.)
The counting commission is composed of:
Chairman of the Counting Committee: O. Starenchuk.
Members of the Counting Committee: S.A. Vasylieva and G.M. Lytvynenko.
Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 року.
Пquestions, винесене на голосування: agenda items 14. Пro попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з чотирнадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:
Draft solution: Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рiшення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних правочинiв бiльше 25% вартостi активiв, зокрема правочини наступного характеру: договорiв на придбання паливно-мастильних матерiалiв, запасних частин; кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; договорiв застави споруд, будiвель, обладнання, транспортних засобiв безпосередньо пов’язаних з укладанням кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; угоди пов’язанi з забезпеченням виконання за кредитними угодами, договорами фiнансового лiзингу, договори застави майна; угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди) надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); та за якими Товариство виступатиме будь-якою iз сторiн (додається).
Vote:
“За”- 43137 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Number of votes of shareholders who did not participate in the voting: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить 0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
Declared invalid - 0 ballots with 0 votes.
Following the results of voting on the fourteenth item on the agenda, the decision was made:
Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рiшення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних правочинiв бiльше 25% вартостi активiв, зокрема правочини наступного характеру: договорiв на придбання паливно-мастильних матерiалiв, запасних частин; кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; договорiв застави споруд, будiвель, обладнання, транспортних засобiв безпосередньо пов’язаних з укладанням кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; угоди пов’язанi з забезпеченням виконання за кредитними угодами, договорами фiнансового лiзингу, договори застави майна; угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди) надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); та за якими Товариство виступатиме будь-якою iз сторiн (додається).
Signatures:
Chairman of the Counting Committee : Starenchuk O. Y.
Members of the Counting Committee: S. A. Vasilieva
Litvinenko H. M.
