Додаток №2 до Протоколу №5 від 15.04.2016 р.
Annual General Meeting of Shareholders
Public joint-stock company
"Kyiv-based production company Rapid
ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування та прийняті рішення на річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» від 15 квітня 2016 року (Протокол № 5 від 15.04.2016 року)
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (надалі за текстом – Товариство): 02099 м. Київ, вул. Зрошувальна, 7, у приміщенні клубу ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід».
Дата, час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори): 15 квітня 2016 року з 09.00 години до 11.20 години.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбувалась 15 квітня 2016 року за місцем проведення Загальних зборів, початок реєстрації – о 08.00 годині, закінчення реєстрації – о 09.00 годині.
Дата складання протоколу: 15 квітня 2016 року
The composition of the Company's Counting Committee:
The Chairman of the Counting Committee is Oleksandr Starenchuk;
Член Лічильної комісії – Цівун В.В.;
S.A. Vasilieva is a member of the Counting Committee;
Member of the Counting Committee - V.V. Bryagina.
Загальна кількість акціонерів включених до «Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПАТ «КВК «Рапід», складеного на дату обліку 11.04.2016р. та наданого ПАТ «КВК «Рапід» Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», становить 188 акціонерів, яким належить 50000 простих іменних акцій Товариства, що складає 100 % відсотків статутного капіталу Товариства. Згідно цього ж «Переліку», з 188 акціонерів 29 акціонерів мають у своїй власності 43860
(сорок три тисячі вісімсот шістдесят) голосуючих акцій, що складає 100% відсотків голосуючих акцій Товариства.
Загальна кількість осіб, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства_- 21 особа. Кількість належних їм акцій становить: 43328 акцій , що складає 86.66% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.
За даними проведеної реєстрації, згідно «Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПАТ «КВК «Рапід», наданого «Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», зареєстровано 13 акціонерів, які мають право приймати участь та голосувати на цих загальних зборах, з кількістю 42938(сорок дві тисячі дев’ятсот тридцять вісім ) голосуючих акцій, що становить 97.90% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які згідно законодавства та Статуту Товариства мають право приймати участь та голосувати по всіх питаннях порядку денного на Загальних зборах акціонерів Товариства 15 квітня 2016 року.
Голосування з 1-8 питання Порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування.
List of issues resolved by the Annual General Meeting of Shareholders:
AGENDA
- Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
- Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
- Approval of the procedure for holding the Annual General Meeting of the Company.
- Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та основних напрямків діяльності на 2016 рік.
- Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.
- Прозвіт та висновки Ревізійної комісії Товаристваза 2015 рік.
- Прозатвердження річного звітута балансу Товариства за 2015 рік.
- On the distribution of the Company's profit for 2015.
Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства від 15 квітня 2016 року (кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення) з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:
1- Draft decision on the first item on the agenda:
- Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
Select:
Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства
- M.I. Mitchenko.
Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства
- Vasylenko T.P..
The votes were distributed as follows:
Голосували, (вказується кількість голосів, тобто голосуючих акцій, акціонерів які зареєструвалися і мають право на участь та голосування на даних річних загальних зборах Товариства з усіх питань порядку денного):
“За” – 42938 голосів, що складає 100 % голосів (голосуючих акцій);
“Проти” – 0 голосів, що складає 0 % голосів (голосуючих акцій);
“Утримались” – 0 голосів що складає 0% голосів (голосуючих акцій);
If they didn't vote, they didn't vote.
Визнано недійсними 0 бюлетені з 0 голосами.
Рішення прийнято
За результатами голосування по першому питанню порядку денного прийняте рішення обрати:
Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company
- M.I. Mitchenko.
Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders
- Vasylenko T.P..
2- Draft decision on the second item on the agenda:
- Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товари
Для роботи на річних Загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію у складі 4-х осіб та затвердити її у складі:
– акціонер Старенчук О.Я. – Голова Лічильної комісії;
*за довіреністю акціонера*, Цівун В.В. – член Лічильної комісії;
*за довіреністю акціонера*, Брягіна В.В. – член Лічильної комісії;
*за довіреністю акціонера*, Васильєва С.А. – член Лічильної комісії;
The votes were distributed as follows:
Голосували, (вказується кількість голосів, тобто голосуючих акцій , акціонерів які зареєструвалися і мають право на участь та голосування на даних річних загальних зборах Товариства з усіх питань порядку денного):
“За”- 42938 голосів, що складає 100 % голосів (голосуючих акцій);
“Проти ” – 0 голосів, що складає 0 % голосів (голосуючих акцій);
“Утримались” – 0 голосів, що складає 0% голосів (голосуючих акцій);
If they didn't vote, they didn't vote.
Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
The decision was made.
The second item on the agenda was voted on:
Для роботи на річних Загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію у складі 4-х осіб та затвердити її у складі:
– акціонер Старенчук О.Я. – Голова Лічильної комісії;
*за довіреністю акціонера*, Цівун В.В. – член Лічильної комісії;
*за довіреністю акціонера*, Брягіна В.В. – член Лічильної комісії;
*за довіреністю акціонера*, Васильєва С.А. – член Лічильної комісії;
3- Draft decision on the third item on the agenda:
- Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
The procedure for holding the annual General Meeting of Shareholders.
The following order shall be used for consideration of the items on the Agenda:
reports - up to 15 minutes;
speeches - up to 5 minutes;
answers to questions - up to 5 minutes.
Persons wishing to speak or ask questions on an item on the Agenda shall submit applications to the Chairman of the General Meeting in writing, with the obligatory indication of their surname.
За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по всіх питаннях Порядку денного.
Голосування з 1-8 питань Порядку денного проводиться за принципом: одна проста іменна голосуюча акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування.
The General Meeting shall not have the right to pass resolutions on issues not included in the Agenda.
Голосували, (вказується кількість голосів, тобто голосуючих акцій, акціонерів які зареєструвалися і мають право на участь та голосування на даних річних загальних зборах Товариства з усіх питань порядку денного):
“За”- 42938 голосів, що складає 100 % голосів (голосуючих акцій);
“Проти” – 0 голосів, що складає 0 % голосів (голосуючих акцій);
“Утримались” – 0 голосів що складає 0% голосів (голосуючих акцій);
If they didn't vote, they didn't vote.
Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами.
The decision was made.
The voting on the third issue resulted in a resolution:
To approve the following procedure for holding the Annual General Meeting of Shareholders.
The following order shall be used for consideration of the items on the Agenda:
reports - up to 15 minutes;
speeches - up to 5 minutes;
answers to questions - up to 5 minutes.
Persons wishing to speak or ask questions on an item on the Agenda shall submit applications to the Chairman of the General Meeting in writing, with the obligatory indication of their surname.
За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по всіх питаннях Порядку денного.
Голосування з 1-8 питань Порядку денного проводиться за принципом: одна проста іменна голосуюча акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування.
The General Meeting shall not have the right to pass resolutions on issues not included in the Agenda.
4- Draft decision on the fourth item on the agenda:
- Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та основних напрямків діяльності на 2016 рік.
Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. (Додаток № 3).
Голосували, (вказується кількість голосів ,тобто голосуючих акцій, акціонерів які зареєструвалися і мають право на участь та голосування на даних річних загальних зборах Товариства з усіх питань порядку денного):
“За”- 42938 голосів , що складає 100 % голосів (голосуючих акцій) ;
“Проти” – 0 голосів, що складає 0 % голосів (голосуючих акцій);
“Утримались” – 0 голосів, що складає 0% голосів (голосуючих акцій);
If they didn't vote, they didn't vote.
Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
The decision was made.
The decision on the fourth item on the agenda was adopted:
Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. (Додаток № 3 ).
5- Draft decision on the fifth item on the agenda:
- Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.
Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік (Додаток № 4)
Голосували, (вказується кількість голосів, тобто голосуючих акцій, акціонерів які зареєструвалися і мають право на участь та голосування на даних річних загальних зборах Товариства з усіх питань порядку денного):
“За” – 42938 голосів, що складає 100 % голосів (голосуючих акцій);
“Проти ” – 0 голосів, що складає 0 % голосів (голосуючих акцій);
“Утримались ” – 0 голосів, що складає 0% голосів (голосуючих акцій);
If they didn't vote, they didn't vote.
Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
The decision was made.
Following the results of voting on the fifth item on the agenda, the decision was made:
Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2015рік.(Додаток № 4)
6- Draft decision on the sixth item on the agenda:
- Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015рік.
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік (Додаток № 5).
Голосували, (вказується кількість голосів, тобто голосуючих акцій, акціонерів які зареєструвалися і мають право на участь та голосування на даних річних загальних зборах Товариства з усіх питань порядку денного):
“За” – 42938 голосів, що складає 100% голосів (голосуючих акцій);
“Проти” – 0 голосів, що складає 0% голосів (голосуючих акцій);
“Утримались” – 0 голосів, що складає 0% голосів (голосуючих акцій);
If they didn't vote, they didn't vote.
Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
The decision was made.
The resolution on the sixth item on the agenda was adopted:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік (Додаток № 5).
- Проект рішення по сьомому питанню порядку денного:
- Approval of the Company's annual report and balance sheet for 2015.
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік (Додатки: № 6, № 7, № 8, № 9,№10).
Голосували, (вказується кількість голосів, тобто голосуючих акцій, акціонерів які зареєструвалися і мають право на участь та голосування на даних річних загальних зборах Товариства з усіх питань порядку денного):
“За” – 42938 голосів, що складає 100 % голосів (голосуючих акцій);
“Проти” – 0 голосів, що складає 0 % голосів (голосуючих акцій);
“Утримались” – 0 голосів, що складає 0% голосів (голосуючих акцій);
If they didn't vote, they didn't vote.
Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
The decision was made.
Following the results of voting on the seventh item on the agenda, the decision was made:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік (Додатки: № 6, № 7, № 8, № 9,№10.).
- Проект рішення по восьмому питанню порядку денного:
Затвердити «Розподіл прибутку товариства за підсумками 2015 р.(Додаток № 11).
Голосували, (вказується кількість голосів, тобто голосуючих акцій, акціонерів які зареєструвалися і мають право на участь та голосування на даних річних загальних зборах Товариства з усіх питань порядку денного):
“За”- 42938 голосів, що складає 100 % голосів (голосуючих акцій);
“Проти “- 0 голосів, що складає0 % голосів (голосуючих акцій);
“Утримались” – 0 голосів, що складає 0% голосів (голосуючих акцій);
If they didn't vote, they didn't vote.
Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
The decision was made.
Following the results of voting on the eighth item on the agenda, the decision was made:
Затвердити «Розподіл прибутку товариства за підсумками 2015 р.(Додаток № 11).
Голова Лічильної комісії Старенчук О.Я.
Член Лічильної комісії Цівун В.В. -;
Член Лічильної комісії Брягіна В.В.
Член Лічильної комісії Васильєва С.А.
